Golpe internacional al fraude digital: desmantelada una red que estafó a más de 400 personas y movió más de 320.000 euros
La Guardia Civil de Álava ha liderado una importante operación policial que ha permitido desarticular una organización criminal internacional dedicada a estafas online, usurpación de identidad, falsificación documental y blanqueo de capitales, con víctimas repartidas por toda España y conexiones directas con Nigeria.
La operación, denominada Ciganky, se ha saldado con la detención de 50 personas y la identificación de más de 100 presuntos implicados, además de la localización de 34 miembros de la trama en Nigeria. El grupo habría estafado a más de 400 víctimas, obteniendo beneficios superiores a los 320.000 euros.
Un entramado basado en la suplantación de identidad
La investigación reveló que el modus operandi de la organización comenzaba con la suplantación de la identidad de personas reales, cuyos datos personales eran utilizados para contratar líneas telefónicas de prepago de forma fraudulenta. A través de estas líneas, los estafadores contactaban con potenciales víctimas en plataformas de compraventa online, simulando operaciones comerciales legítimas.
Una vez ganada la confianza de los compradores, los pagos se realizaban mediante Bizum, transferencias bancarias o incluso con el envío de productos electrónicos. Sin embargo, las víctimas nunca recibían la mercancía o esta acababa en manos de la propia organización.
Reventa de productos y envío de dinero al extranjero
Los objetos obtenidos de forma fraudulenta eran enviados a direcciones controladas por el grupo, desde donde se procedía a su reventa en comercios de segunda mano. Parte del dinero generado era transferido a Nigeria mediante envíos fraccionados, una técnica utilizada para evitar los controles de detección financiera.
Registros y material intervenido
Durante la operación se llevaron a cabo tres registros domiciliarios en Miranda de Ebro, Bilbao y Barakaldo, donde los agentes intervinieron más de 150 tarjetas SIM de prepago, teléfonos móviles, televisores, documentación falsificada, contratos de telefonía, tarjetas monedero y un dispositivo para la transferencia de criptomonedas.
El número total de víctimas supera las 400 personas, con afectados en todas las provincias españolas, así como en Italia y Francia. En muchos casos, los perjudicados desconocían que su identidad había sido utilizada de manera fraudulenta, lo que añade una mayor gravedad a los hechos.
La Guardia Civil destaca que esta operación supone un duro golpe al fraude digital organizado y recuerda la importancia de extremar las precauciones en las transacciones online.
